Obtienen orden de aprehensión contra presuntos responsables de cuantioso fraude2013-04-23 | La Procuraduría General de Justicia (PGJ) informa que con base en diversos elementos de prueba documentados por la Fiscalía General Regional,
a través de la Dirección de agencias del ministerio público foránea sur oriente, se obtuvo de la autoridad judicial la orden de aprehensión en contra de Eufemia Cid Hernández y Carlos Froylán Espinoza Bello por su presunta responsabilidad en el cuantioso fraude cometido en agravio de cientos de familias de la región de Ciudad Serdán.
El 8 de abril del año en curso ambas personas quedaron sujetas a la medida cautelar de arraigo, luego de que fueron detenidas por la Policía Ministerial y presentadas al Ministerio Público en razón de una serie de denuncias de inversionistas de “Cooperativa de Ahorro y Crédito Serdán, S. C. de R. L.” y “Cooperativa de Ahorro y Crédito La Concepción, S. C. de R. L.”, quienes solicitaron el pago de sus intereses pero los representantes de las mismas argumentaron no contar con recursos para cubrir dichos pagos, lo que generó que solicitaran la devolución de su capital pero tampoco obtuvieron respuesta favorable por lo que acudieron ante la PGJ.De las querellas formuladas por los afectados se desprende que el presunto fraude se gestó a través de las operaciones de las personas jurídicas denominadas “Cooperativa de Ahorro y Crédito Serdán, S. C. de R. L.”, con domicilio en el municipio de Chalchicomula de Sesma (Ciudad Serdán), Pue., y “Cooperativa de Ahorro y Crédito La Concepción, S. C. de R. L.”, con domicilio Tlachichuca, Pue., inmuebles que fueron cateados por personal de la Procuraduría.
Aparentemente dicha sociedad civil operaba únicamente en Ciudad Serdán, sin embargo gracias a las indagatorias realizadas por la PGJ se pudo detectar una cooperativa más y dos sucursales en la misma demarcación.
De las investigaciones realizadas por la Procuraduría de Justicia a partir de las querellas formuladas, fue posible saber que la persona jurídica denominada “Cooperativa de Ahorro y Crédito Serdán, S. C. de R. L.”, cuenta con una sucursal ubicada en el municipio de Atzizintla, Puebla.Aunado a ello, las labores de investigación permitieron también ubicar una sucursal de la persona jurídica denominada “Cooperativa de Ahorro y Crédito La Concepción, S. C. de R. L.”, en el municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, inmueble que también fue cateado.
A través de las diversas diligencias desahogadas por personal de la Dirección de agencias del ministerio público foránea sur oriente, se acreditó que los hoy inculpados captaron recursos de cientos de personas mediante el ofrecimiento de rendimientos de entre el 13% y 18% de interés anual, cifra ostensiblemente superior a lo establecido por el Sistema Financiero mexicano.
Aunado a esas acciones se llevaron a cabo diligencias de cateo a los domicilios de las referidas personas, mediante lo cual se obtuvieron documentos como contratos de apertura de cuentas de ahorro e inversión a nombre de diversos agraviados expedidos por las cooperativas; estados de cuenta bancarios a nombre de los inculpados y recibos de dinero expedidos por las cooperativas, indicios que permitieron fortalecer las investigaciones y reunir mayores elementos de prueba que acreditan la presunta responsabilidad de los detenidos.
Carlos Froylán Espinoza Bello
Cabe subrayar que hasta el momento la PGJ ha recibido y dado trámite a 336 averiguaciones previas y 2 carpetas de investigación por operaciones ilícitas presuntamente perpetradas a través de las citadas empresas.
Mediante las pruebas presentadas por la Fiscalía General Regional, el Juez penal de Ciudad Serdán obsequió las órdenes de aprehensión en contra de Eufemia Cid Hernández y Carlos Froylán Espinoza Bello quienes ya se encuentran internados en el Centro de Reinserción Social de aquel municipio, a disposición de dicha autoridad.
La Procuraduría de Justicia reitera el respaldo total a las víctimas y a su vez exhorta a otros agraviados a presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que se integren las respectivas averiguaciones previas.
Aseguran diversos bienes de Bampeco en la ciudad de Tehuacán2013-04-15 | Una residencia y una aeronave, entre lo incautado. -La acción obedece a una medida inmediata del gobierno del estado para garantizar la reparación del daño a los afectados ante el presunto fraude.
Como una medida inmediata del Gobierno del estado para garantizar la reparación del daño a los afectados ante el presunto fraude cometido por Caja de Ahorros y Servicios Bampeco, S.C. de R.L., la Procuraduría General de Justicia (PGJ) informa que la Fiscalía General Regional, por conducto de la Dirección de agencias del ministerio público de Tehuacán, aseguró diversos bienes de la citada empresa en la ciudad de Tehuacán, entre los que destacan una residencia, un edificio y una aeronave tipo avioneta.
El 3 de abril del año en curso, accionistas de Bampeco denunciaron ante la PGJ que al solicitar el pago de sus intereses, representantes de la misma les informaron que no había recursos para cubrir los montos, por lo que entonces pidieron la devolución de su inversión pero tampoco obtuvieron respuesta favorable.Con motivo de las querellas, la Procuraduría de Justicia inició de inmediato las investigaciones con la prioridad de documentar las denuncias y actuar en consecuencia a fin de evitar que fueran ocultados, transferidos o enajenados los bienes adquiridos por los socios mayoritarios de la empresa, presuntamente con el dinero de los agraviados.
Resultado de ello, la PGJ obtuvo de la autoridad judicial las órdenes de cateo mediante las cuales el ministerio público, con apoyo operativo de la Policía Ministerial del estado, incautó propiedades de la empresa en Tehuacán, siendo estos una residencia; un edificio corporativo, un local comercial habilitado como sucursal y una avioneta tipo Cessna.
En los inmuebles se aseguró documentación diversa como contratos de apertura de inversión de diversos socios afectados, registros de movimientos financieros y equipo de cómputo de dicha empresa presuntamente defraudadora que captó recursos a través del ofrecimiento de intereses superiores a lo establecido por el Sistema Financiero mexicano.Lo anterior permitirá a la Procuraduría de Justicia investigar a fondo los recursos con que los principales socios de la empresa adquirieron las propiedades, además de evitar que éstas pudieran ser objeto de ocultación o enajenación en detrimento de los afectados que denunciaron ante la institución por el presunto manejo ilícito de los recursos económicos que invirtieron.
Hasta el momento la PGJ, a través del ministerio público de Tehuacán, ha recibido veintiún querellas por el presunto desfalco; sin embargo la dependencia estatal está abierta a recibir las denuncias de más afectados para documentar las averiguaciones previas correspondientes, además de continuar con las indagatorias a fin de ubicar y detener a los presuntos responsables.
