El empresario poblano Manuel Rodolfo Trillo Hernández, "La Trilladora", comandó una red financiera que presumiblemente lavó 6 mil 119 millones de pesos durante cinco años en los que la mayor parte del tiempo estuvo en la cárcel.
5 de febrero de 2023
El empresario Manuel Rodolfo es hermano de Miguel Ángel Trillo Hernández, el piloto de mayor confianza de "El Chapo" y quien también se encargó de la logística para esconderlo tras su primera evasión, la del 19 de enero de 2001 del Penal de Occidente, publica este domingo el periódico Reforma.
La carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000802/2018 detalla que las operaciones de lavado de Manuel Rodolfo Trillo Hernández se registraron entre mayo de 2013 y diciembre de 2018, en cuentas bancarias de 16 empresas de papel, constituidas ante notarios de la CDMX, Puebla y Edomex.
Trillo fue acusado de financiar la fuga de "El Chapo" Guzmán en 2015, delito por el que estuvo preso de 2015 a 2019. Y de confirmarse la acusación de lavado, habría realizado el blanqueo durante tres de los cinco años que estuvo en prisión.
Es identificado por la FGR como líder de esta red, junto con Salvador Villagra Blanco, Marisela Monreal Pérez, Claudia Castillo Montaño, Emma Elizabeth Lara Herrera, Eduardo Marín Castillo y Luis Raúl Rayón López, este último ex empleado del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En 2021 Trillo fue mencionado en el proceso de desafuero de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, porque seis de sus empresas presumiblemente transfirieron dinero a una compañía de Baltazar Higinio Reséndez Cantú, quien le compró un terreno a Juan Francisco Tamez Arellano y adquirió el departamento que tenía el exgobernador de Tamaulipas en Santa Fe.
La primera captura de "La Trilladora" fue en San Pedro Cholula en 2015. Estaba vinculado en la construcción del túnel de 1.5 kilómetros por el que Guzmán Loera escapó del Penal del Altiplano, por ello fue encarcelado junto con El Chapo, en el Estado de México, y después lo trasladaron a la prisión federal de Chiapas, en Villa de Comaltitlán.
En 2019 un juez le concedió la libertad provisional y se estableció en la Colonia Roma de la Ciudad de México. Pero tres años después, el 4 de marzo de 2022, agentes de la Policía Federal Ministerial de la FGR, le notificaron que tenían una nueva orden de aprehensión por operaciones multimillonarias mientras permaneció en prisión. Fue trasladado al Penal del Altiplano, donde permanece en la actualidad.
Trabajó con el gobierno del Estado de México, BC y Nueva Alianza
A través de su empresa Administradora y Capacitación Helú S.A. de C.V, Manuel Rodolfo Trillo Hernández recibió contratos de los gobiernos del Estado de México y Baja California, así como de del Partido Nueva Alianza.
De acuerdo con un informe del Instituto Nacional Electoral (INE), en diciembre de 2012 Nueva Alianza firmó un contrato con Administradora y Capacitación Helú S.A. de C.V por 2 millones 379 mil 160 pesos para el diseño y diagramación de páginas y portadas y el formato de impresión de una guía de documentos básico. Y en 2013, la organización política le adjudicó contratos por 7 millones 673 mil 284 pesos. Este fue el primer indicio de irregularidad con una empresa de "La Trilladora”.
Por estas operaciones, en 2014, la Unidad de Fiscalización del INE inició un procedimiento a Nueva Alianza, a fin de verificar sus gastos con proveedores. Entonces la empresa Administradora y Capacitación Helú no pudo ser localizada en el domicilio registrado ante el SAT, además descubrieron que no había presentado su Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT).
Otra de las empresas involucradas fue Comercializadora y Derivados Olmeca S.A. de C.V., para la cual utilizaba la falsa identidad de "Juan Helú García",que recibió al menos dos contratos del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Gobierno del Edomex en diciembre de 2013.
Asimismo, en noviembre de 2019, Jaime Bonilla, entonces gobernador de Baja California, denunció el desvío de mil 200 millones de su antecesor, Francisco Vega de Lamadrid, por medio de contratos simulados con 91 proveedores "fantasma", entre las que se encontraban Administradora y Capacitación Helú, SA de CV y Bufete de Consultoría, Asesoramiento y Análisis de Laboratorio S.C., que son parte de la red de lavado de Trillo Hernández.
Investigación bancaria
Resultado de una auditoría en 2018, Banca Mifel detectó que sólo entre octubre de 2017 y abril de 2018 la empresa Construcción y Remodelación Los Altos S.A. de C.V. había registrado operaciones por más de 400 millones de pesos.
El banco consideró que la operatividad no era real, derivado de los elevados montos de dinero depositados a personas físicas, en cheques y transferencias, sin una aparente justificación. Además, la empresa había sido constituida el 3 de marzo de 2016 ante el Notario Público Número 1 de la Ciudad de México, con un capital social de 100 mil pesos, según lo informado por la FGR.
Los auditores descubrieron que la empresa estaba vinculada con otras 15 que en un mismo periodo de seis meses operaron más de 2 mil millones de pesos en instrumentos contratados en Mifel y que antes habían usado cuentas de Inbursa, Santander, Banamex y Afirme.
Asimismo, las entidades coincidían en datos básicos: 9 de ellas compartían una misma oficina virtual en la salida a Toluca; 3 en un domicilio de Insurgentes Sur y 2 en un inmueble de la Colonia Reforma Iztaccíhuatl Norte y 10 tenían el mismo correo electrónico.
Fue así como descubrieron que el nombre de Salvador Villagra Blanco aparecía en nueve actas constitutivas era el de Salvador Villagra Blanco. Sin embargo, había otro nombre: Juan Helú García, comisario en las compañías Administradora y Capacitación Helú, Publicidad de Mozambique Center, Servicios Administrativos Corum y Servicios de Administración y Asesoría Profesional del Sur.
Las autoridades encontraron que Juan Helú García, Ladislao Vázquez López y Manuel Garza Espinoza, eran los alias que usaba el lavador de dinero de "El Chapo" en sus negocios.
El 22 de noviembre de 2018 las autoridades descubrieron la dinámica de las empresas vinculadas con Trillo. El resultado: 16 compañías fueron constituidas entre junio de 2006 y marzo de 2016, para lo cual contrataron 63 cuentas bancarias entre marzo de 2013 y abril de 2018.
Al respecto, la UIF informó: "Se advierten indicadores de que las empresas del esquema son 'empresas fachada' controladas por un mismo grupo de personas, dado que comparten accionistas, representantes legales, apoderado u otros miembros de la estructura corporativa. La mayoría de las personas jurídicas se encuentran vinculadas corporativa o financieramente con Juan Helú García, identificado como operador financiero de Joaquín 'El Chapo' Guzmán".
De mayo de 2013 a diciembre de 2018 este esquema introdujo al sistema financiero 6 mil 119 millones 860 mil 692.76 pesos, y de manera simultánea a los depósitos, las empresas retiraron 6 mil 84 millones 352 mil 500.21 pesos y se transferían entre sí los recursos.
La operatividad de Trillo no fue exacta y dejó un cabo suelto, pues entre 2012 y 2015, antes de que "El Chapo" escapara del Altiplano, "La Trilladora" compró, con el alias de Juan Helú García, 10 camionetas Cherokee y Toyota en concesionarias de Puebla y el Edomex.
No obstante, cuando "El Chapo" escapó de la cárcel las autoridades se enfocaron en Emma Coronel, la esposa del capo, y fue así que la FGR descubrió que uno de los vehículos que ella usaba había sido adquirido con uno de los alias de "La Trilladora".
Emma fue quien habría llevado a la identificación de Trillo, el hombre que operaba una maquinaria financiera para"El Chapo".
