Duarte. Vinculación a Proceso por Recursos Ilícitos

Vinculación a Proceso por Recursos Ilícitos

Un juez de control vinculó a proceso a César Duarte Jáquez por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita, al determinar que mezcló fondos del erario estatal para ocultar su origen ilegal mediante un esquema financiero complejo. El proceso se lleva a cabo en la causa penal 142/2024, con prisión preventiva oficiosa en el penal de El Altiplano y un plazo de seis meses para investigaciones complementarias.

Esquema de "Licuadora" Financiera

Durante su gestión, se identificaron 96 millones 685 mil 253 pesos sin acreditar procedencia legítima, de los cuales 73 millones 925 mil 995 pesos fueron "licuados" mediante depósitos en efectivo, transferencias, cheques y operaciones con valores en el sistema financiero nacional. Este mecanismo involucra cuentas bancarias y múltiples movimientos para disfrazar recursos provenientes de peculado.*

Empresas y Operaciones Involucradas

Las operaciones se realizaron a través de entidades como Financiera de la División del Norte, Unión Ganadera Regional División del Norte, Pavimentos y Servicios de Parral, Ganadera El Saucito Balleza, Hidroponia de Parral y Yacimientos de Alcalá. Se registraron transferencias significativas, como depósitos por 39 millones 999 mil 983 pesos en contratos específicos, cheques por montos millonarios entre 2011 y 2012, y retornos por venta de valores superiores a 40 millones de pesos.

Ampliación de Denuncia y Familiares

La denuncia se amplió en mayo de 2022 para incluir a familiares como Bertha Olga Gómez Fong, César Adrián Duarte Gómez, Bertha Isabel Duarte Gómez, Olga Sofia Duarte Gómez, así como a Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga y Eduardo Esperón González, junto con personas jurídicas relacionadas. El análisis se basa en dictámenes contables y datos de instancias fiscales y bancarias que trazan el flujo de los recursos.***
16 de diciembre de 2025 | Redacción EPrensa: | Firmado por Redacción.