Rodrigo Gutiérrez Müller, hermano de Beatriz Gutiérrez Müller y cuñado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, registró en 2021 dos empresas de transferencias de dinero y servicios financieros: Envíos del Bienestar S.A. de C.V. (CDMX, 29 de enero) y Pagos del Bienestar S.A. de C.V. (Guadalajara, 30 de abril).
Entre sus socios accionistas figuran Carlos Alberto Grijalva y Brian Ronald Cleland, nombres idénticos a los de dos estadounidenses que se declararon culpables ante el Departamento de Justicia de EE.UU. por conspiración para lavar más de 46 millones de dólares. El dinero provenía de un fraude masivo a fondos estatales de desempleo durante la pandemia, simulando ventas de equipo COVID-19 y enviando recursos a China.
En septiembre de 2021, los mismos Grijalva y Cleland crearon en California la empresa espejo Pagos del Bienestar INC., con idéntico nombre y dedicada al envío de remesas.
Los socios mexicanos incluyen a un funcionario de inteligencia patrimonial de Tabasco y a un exdirector de investigación de delitos financieros de la PGR.
Entre sus socios accionistas figuran Carlos Alberto Grijalva y Brian Ronald Cleland, nombres idénticos a los de dos estadounidenses que se declararon culpables ante el Departamento de Justicia de EE.UU. por conspiración para lavar más de 46 millones de dólares. El dinero provenía de un fraude masivo a fondos estatales de desempleo durante la pandemia, simulando ventas de equipo COVID-19 y enviando recursos a China.
En septiembre de 2021, los mismos Grijalva y Cleland crearon en California la empresa espejo Pagos del Bienestar INC., con idéntico nombre y dedicada al envío de remesas.
Los socios mexicanos incluyen a un funcionario de inteligencia patrimonial de Tabasco y a un exdirector de investigación de delitos financieros de la PGR.
.png)
0 Comentarios