Defraudador asegura que ha logrado convenios con víctimas2013-02-25 | Leonardo Tiro Moranchel, ex presidente de Grupo Sitma, aseguró que ya ha signado convenios con mil 500 de sus "clientes", que lo denunciaron por fraude, los cuales consisten en otorgar el perdón a cambio de cubrir la deuda con inmuebles de la empresa que están asegurados por la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
Desde el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, Tiro Moranchel entabló comunicación con el noticiario radiofónico Buenos Días, que conduce Javier López Díaz, y aseguró que todavía falta suscribir acuerdo con otras 900 personas.
Tiro Moranchel aclaró que él no tiene acuerdo alguno con la PGJ, aunque la dependencia estatal encabezada por Víctor Carrancá Bourget sabe de las negociaciones; "todo se lleva a cabo con trato directo entre un servidor y mis clientes, nada más", explicó.
Asimismo, apuntó que en la actualidad suma 52 juicios penales: cinco por el delito de captación de dinero ilícito y 47 por fraude, las cuales están dispersos en distintos juzgados -como el Noveno, donde hay siete- y concentran a docenas de víctimas.
El reo afirma que ha asignado más del 50 por ciento de las propiedades de Grupo Sitma a clientes, quienes saben que esas propiedades tienen la medida precautoria de aseguramiento (por parte de la PGJ) y están conscientes de que dicha medida se va quitar cuando termine con el 100 por ciento de los afectados.
Investigan presunto nuevo fraude de Tiro Moranchel
2013-02-21 | La Procuraduría General de Justicia informa que inició una investigación de oficio en contra de los titulares de Grupo Sitma, encabezados por Leonardo Tiro Moranchel, por hostigamiento y un posible fraude.
Los directivos de la empresa inmobiliaria presumiblemente han enviado cartas a cientos de defraudados en las cuales aseguran que ya se llegó a un acuerdo con el gobierno del estado para pagarles el adeudo que tienen con ellos, a cambio de que se otorgue el perdón a los acreedores.
Sin embargo, el procurador de justicia del estado, Víctor Carrancá Bourget indicó que esto es falso, por lo que lanzó un llamado a los defraudados que reciban estas misivas a que presenten las denuncias correspondientes.
El gobierno del estado no avala estas cartas pues no hay un documento o acuerdo con la empresa, reiteró el funcionario, por lo que toda persona que firme el documento que piden los dueños de Sitma será bajo su propia responsabilidad.
Al dar el perdón, los defraudados perderían la posibilidad de recibir algún tipo de retribución económica que se logre con la venta de los bienes que se han incautado a la inmobiliaria.
Además, tendrían que buscar por sus propios medios un arreglo con la empresa, lo cual podría ser infructuoso, vaticinó el procurador.
Entre los argumentos que presentan los representantes legales de Sitma en las cartas, es que ya se creó un fideicomiso para resarcir los daños a los defraudados, lo cual fue rechazado por Carrancá Bourguet al recordar que si bien se tuvieron acercamientos con bancos para esto, ninguno quiso hacerse cargo de este fondo.
Empresario sidrero tras las rejas por fraude
2013-02-11 | Huejotzingo, Pue.- La Policía Ministerial de Huejotzingo, logró el aseguramiento del conocido empresario sidrero durante el fin de semana, Roberto Morales Méndez de 59 años de edad, acusado de fraude por casi 700 mil pesos, por lo que fue ingresado al Centro de Reinserción Social (CERESO).
El empresario fue asegurado luego de que existiera una orden aprehensión en su contra, dentro del proceso número 78/2013, por el delito de fraude genérico, cometido en agravio de Petra Hernández Castro.
Los hechos se despenden el 4 de junio del año 2012, cuando la agraviada realizó la compra-venta del predio urbano ubicado en la Calle B. Zetina número 906 del primer barrio de Huejotzingo, con los señores Roberto Morales Orduño y Roberto Morales Méndez, fecha en la que se ratificó el contrato en la notaría pública número 1 del municipio de San Pedro Cholula.
A partir de ese momento la agraviada tomó posesión del inmueble con todos sus usos y costumbres, el precio de la operación de compra venta respecto al predio pactaron de común acuerdo por la cantidad de 800 mil pesos, entregándoles la cantidad de 614 mil pesos
El 21 ese mismo mes y años, y con la finalidad de realizar mejoras al terreno, la agraviada realizó diversos pagos en la conexión de agua potable y alcantarillado sanitario, así como también adquirió diversos productos de construcción y ferretería para poder empezar a construir en el terreno como tabique, piedra, escombro, arena, arenilla, y grava.
Sin embargo, el 30 de julio del 2012, la agraviada al acudir a la obra del inmueble se presentó un abogado del cual desconoce su nombre y le manifestó que se salieran de ese terreno ya que se encontraba en problemas legales.
La agraviada le explicó que ella había adquirido el terreno, sin embargo, este sujeto le dijo que no, y que abandonara el terreno, inmediatamente la mujer decidió parar la obra y acudió al domicilio de los inculpados, quienes le dijeron que no se preocupara ya que las escrituras estaban por salir.
Los inculpados le pidieron unos días para entregar las escrituras, sin embargo, la agraviada al buscarlos en su domicilio estos no se encontraban debido a que se fueron a San Luis Potosí, por lo que decidió acudir al Ministerio Público donde finalmente interpuso la denuncia que permitió ubicar a Roberto Morales Méndez a quien le exigirá la reparación del daño.
Defraudador apela sentencia
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| Leonardo Tiro Moranchel - Foto de Archivo |
Aunque el inculpado ha cambiado constantemente de abogados,
pero siempre ha sido respaldado por un defensor de oficio, se logró saber que actualmente está al frente el licenciado Fernando Vega García, quien le tramitó inmediatamente la apelación de sentencia que determinó el Juez Primero de Distrito contra el dueño del grupo SITMA.Trascendió que dicha sentencia, dentro del proceso penal federal 85/2010, se derivó de la denuncia interpuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contra Tiro Moranchel por supuestas violaciones a la Ley de Instituciones de Crédito.
En dicho proceso, el acusado nunca aportó pruebas a su favor, por lo que finalmente el mes pasado llegó la sentencia del juez federal y por lo que ya apeló la defensa legal bajo el argumento de que ahora sí presentará las pruebas para demostrar que no existieron tales violaciones.
El argumento que manejaría la defensa es que no realizó ninguna captación ilegal de dinero porque siempre hubo un acuerdo de voluntad entre SITMA y las personas que invertían su dinero en la empresa.
Aunque se sabe que actualmente existen 70 procesos penales contra Leonardo Tiro Moranchel en los juzgados poblanos, del Distrito Federal, Tlaxcala y Estado de México, todos corresponden al delito de fraude y son dentro del fuero local -y que nunca ha recurrido a un acumulativo o integración en uno solo-; pero hay otros cinco procesos penales federales; en ninguno de éstos se ha dictado sentencia, salvo el del 85/2010, el cual le pegó con una pena muy alta a pesar de ser primo delincuente.
La apelación será resuelta por el Segundo Tribunal Colegiado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y en caso de que éste confirme la sentencia, la defensa tendrá que recurrir al amparo, lo cual se vislumbra como una dura batalla, tan sólo para uno de los tantos procesos que enfrenta Leonardo Tiro Moranchel.
Sentencia de 10 años de cárcel a defraudador de 7 mil personas
2013-01-03 | Puebla, Pue.- El Juez Primero de Distrito en Puebla emitió esta semana un fallo en contra de Leonardo Tiro Moranchel, dueño del grupo financiero SITMA a quien sentenció a diez años de prisión, tras encontrar la evidencia suficiente que lo señalan como responsable de la comisión del delito de violación a la Ley de Instituciones de Crédito,
luego de haber incurrido en la captación ilegal de recursos público sin el aval de las instancias correspondientes.Dicho fallo se le dictó sin otorgarle derecho a conmutar la sentencia, pues de acuerdo con la misma se establece que las pruebas aportadas en su contra son tanto suficientes como contundentes, donde la captación ilegal de recursos sin los permisos debidos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otros organismos fiscales, no sólo dio origen al delito de fraude a cerca de siete mil personas por un monto que oscila en los 800 millones de pesos, sino que además representan una importante evasión al fisco.
Tras conocer el fallo del juez, su abogado de nombre Fernando Vega García aseguró que apelarán la sentencia en el Tribunal Unitario, para que se a través de esa instancia por las que se resuelva de manera definitiva.
Defraudador logra amparo pero seguirá en la cárcel
- Para Juez Federal el defraudador Leonardo Tiro Moranchel realizó actos de comercio y otorgó el amparo.
2012-08-08 | Puebla, Pue.- Luego de que la justicia federal concediera el amparo indirecto 1796/2010 a Leonardo Tiro Moranchel, socio y accionista mayoritario de grupo SITMA, el procurador general de Justicia, Víctor Carrancá Bourget, descartó que esta acción represente la posibilidad de dejarlo en libertad toda vez que enfrenta varios procesos jurídicos incluso de orden federal.
En rueda de prensa al asistir a la reunión del Gabinete de Seguridad,
el funcionarioafirmó que el involucrado presenta “un número muy elevado” de denuncias y de procesos que existen en su contra por lo que continuará bajo los efectos de prisión preventiva derivados de diversos autos de formal prisión.“Los criterios han variado, ha habido casos de jueces de Distrito o federales que han estimado la inexistencia de un delito de fraude en virtud de que se trataba de una operación de naturaleza mercantil, sin embargo, tenemos otros casos en los que sí se ha confirmado este delito, por lo que su situación jurídica es que sigue en prisión”, comentó.
En este sentido, Carrancá Bourget argumentó que han intercambiado información concreta con autoridades federales como la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV), a efecto de aportar elementos en virtud de que se considera que existió un delito federal en las operaciones que se realizaron, en específico, de la colocación o recepción de recursos sin la autorización de la Secretaría de Hacienda.
Tiro Moranchel fue capturado el 19 de mayo de 2010 por defraudar a 6 mil 612 poblanos por un monto superior a 826 millones de pesos, así como por captar ahorros de forma ilegal.
