La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) suspendió las cuentas bancarias de los líderes de Antorcha Campesina en Puebla, por un presunto manejo de dinero en efectivo ilegal.
Así lo reveló este lunes Santiago Nieto Castillo, titular de la unidad dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Como las pesquisas siguen en curso, no precisó los nombres ni el número de dirigentes a los que les fueron retenidos los recursos.
En entrevista en Palacio Nacional solo señaló que el “congelamiento” de las cuentas se realizó en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.
De forma breve anunció que también se suspendieron las cuentas de los líderes de la organización en el Estado de México, igual con ayuda de la fiscalía de ese estado.
El extitular de la Fepade señaló que la suspensión obedece a que la agrupación ligada al PRI habría recibido dinero en efectivo “al margen de la ley”.
“Hicimos el congelamiento de cuentas en un trabajo conjunto con la Fiscalía de Puebla y del Estado de México de dirigentes de Antorcha Campesina, esta organización que al margen de la ley había recibido recursos en efectivo”, refirió.
La suspensión de las cuentas se suma a las dos denuncias que Antorcha enfrenta en la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero y actos de corrupción.
Ambas denuncias fueron interpuestas también por la UIF en abril, como parte del “Plan Nacional Contra el Robo de Combustible”.
De acuerdo con Nieto Castillo, en distintos puntos del país se identificaron 40 gasolineras propiedad de Antorcha con irregularidades en sus operaciones.
Las investigaciones comenzaron desde el año pasado, y se detectó que las ganancias reportadas por las gasolineras antorchistas eran mayores a la cantidad de gasolina que compraban a Pemex.
