Investigación de: Rodolfo Herrera Charolet
Un
ejemplo de empresarios y coyotes
BLICOPUE forma parte de una
RED de 12 empresas
Gobiernos
municipales como el de San Pedro Cholula y de varios Estados de la República otorgaron a COMERCIALIZADORA BLICOPUE, S.A. DE C.V.,
con RFC: CBL130715LB3 contratos sin
verificar la existencia de la misma y sin definir con claridad su objeto
social, no contar con la infraestructura necesaria para proveer los bienes y/o
servicios.
No
obstante de carecer de equipamiento, inventario y personal que justifique la
actividad comercial a la que se dedica, BLICOPUE impugnó algunas normas
fiscales, que fueron aprobadas por el Senado de la República y Cámara de
Diputados, como se desprende del Expediente 460/2017 Amparo en revisión promovido
en el Tercer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Sexto Circuito en
Sexto Circuito, Federal. El Proceso inició el 08 de Agosto del 2017. La impugnación que no prospero se deriva de juicio
de amparo 573/2017 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de
Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado
de Puebla, y del presente recurso de revisión, se desprende que la parte
quejosa, impugna preceptos a que se refiere el citado Acuerdo General:
Artículos 17 K, 18 y 28, fracciones III y
IV, del Código Fiscal de la Federación, publicado el nueve de diciembre de dos
mil trece, en el Diario Oficial de la Federación; artículos 22- C, y primero transitorio
de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, los
artículos 33 y 34 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, publicado
en el mismo órgano de difusión oficial de dos de abril de dos mil catorce; la
Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para
2014, publicada el dieciocho de diciembre de dos mil catorce en el Diario
Oficial de la Federación, entre otras reglas I.2.8.1.6., a la I.2.8.1.9; y, la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 publicada el treinta de diciembre de dos
mil catorce.
En la
especie, BLICOPUE impugnó[1]
la obligación de inscribirse en el Buzón Tributario y la limitación de no de
usar la firma electrónica avanzada para empresas que se dedican exclusivamente
a las actividades agrícolas. Así como la de ingresar mensualmente la
información contable en la página de Internet del SAT, entre otras normas que
notoriamente perjudican la “operación” y “manejo” de recursos en los contratos
adjudicados.
Contratos a BLICOPUE
21/11/2017 BLICOPUE logró la
adjudicación de tres contratos para el gobierno
municipal de San Pedro Cholula por
un importe total de $1,313,800.00 que
corresponden a una Unidad Móvil el 07/12/2017
por $735,000.00, el 04/12/2017 para un auto Sedan por $389,000.00
y el 21/11/2017 para equipo para
la Unidad de Reacción por $189,800.00
El 12/04/2018 BLICOPUE Participó en la
licitación[2]
DA-I-02-18 del gobierno de Escobedo Nuevo León para proveer “Chalecos
Balísticos”
El 8/08/2018 Se informó en diarios locales
de Chetumal, que BLICOPPUE participó en la licitación del Gobierno del Estado
de Quintana Roopara proveer 222,602 kits de “Uniformes Escolares” para el ciclo
2018-2019 cuya propuesta más baja fue otorgada a una empresa local por un monto
de $100,237,266.00 más IVA: Según Licitación Pública Nacional LPN3/seq-2018
El 17/12/2018 el Gobierno Municipal de San
Martín Texmelucan adjudicó el contrato[3] DAAS-FORTAMUN-01/2018 (ID PNT 40441770) financiado con recursos
federales, para la adquisición de 55 chalecos antibalas con un costo de $1,009,200.00 Dicha compra fue
cuestionada en los medios de comunicación cuando el 4 de septiembre de 2019 se le otorgó el contrato DA-077/2019 para la adquisición de
uniformes de gala[4] para
los integrantes de la banda sinfónica municipal, por $132,548.56
El 6/12/2019 Alguna persona habría
falsificado la firma de la representante legal de BLICOPUE el contrato[5]
suscrito con el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa
para “equipamiento Escolar”[6]
por $571,313.92
El 12/10/2020 el gobierno de Tlalnepantla,
Estado de México adjudicó a BLICOPUE representada por JAVIER NUÑEZ ZENTENO, por
licitación Pública Nacional Presencial MTB-LPN-026-2020 el Contrato[7]
para proveer 145 anillos de oro de 14 kilates y 83 relojes marca Citizen de
dama y caballero por $3,121,676.00 Al
respecto debe señalarse que dicha joyería supuestamente se entregó al al
sindicato municipal del SUTEyM (Sindicato Unido de Trabajadores del Estado y
Municipios). El gasto se realizó durante el 2020, primer año de la pandemia por
covid-19 que agravó la crisis financiera a nivel nacional y local.
El 31/05/2022 BLICOPE se inscribió en el
padrón[8]
de proveedores de Bienes Muebles y Servicios del Gobierno del Estado de
Tabasco.
Contratos millonarios con el gobierno
municipal de Puebla
BLICOPUE
fue contratada para proporcionar el “servicio de limpieza”, por el Ayuntamiento
de Puebla en la administración 2018-2021 de Claudia Rivero Vivanco, por un monto de $2,399,950.00 que se modificó a $2,662,098.00 y posteriormente $2,755,306.00
para terminar con una tercera ampliación a $2,878,582.00
para atender además de las oficinas de la Presidencia Municipal otros 19
inmuebles de oficinas públicas. No obstante que el municipio tiene personal
suficiente para realizar dicha tarea.
En cuanto a
la CIRCTECH se le adjudicó un
contrato por más de 2 millones de pesos para la compra de cubrebocas, guantes
latex, respirador desechable médico, lentes de seguridad y alcohol en gel.
También el
DIF municipal de Puebla de esa administración, otorgó un contrato de
$12,420,000.00 a la empresa COMERCIALIZADORA
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V. para proporcionar 36 mil
despensas. Compra que en su momento fue cuestionada al mismo tiempo que BLICOPUE. Sin embargo dicha empresa no
forma parte de la RED CONCRETA.
Lo que sí
se sabe es que CONCRETA ESTRUCTURAS EN
CONCRETO, S.A. DE C.V., y la empresa CERRO
ESTRELLA CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V. fueron beneficiadas con una
adjudicación de contratos por el gobierno estatal un monto superior a 291
millones de pesos en obras que fueron iniciadas por el gobierno de Tony Gali y abandonadas
en el año 2018. Hechos que ocurrieron también durante la administración de Claudia Rivera Vivanco.
BLICOPUE una “coyote comercial”
La empresa
además de vender equipo de seguridad policial, afirma ser una empresa que
realiza limpieza a oficinas, vende uniformes escolares, anillos de oro,
relojes, uniformes escolares, sin tener ninguno de esos negocios establecido, entre
otras actividades diversas. En el año 2018 participó en una licitación de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, para
el suministro de agua mediante pipas, sin tener pipas. Empresa no especializada
ni reconocida en el ámbito de seguridad pública, en virtud de que se trata de
una comercializadora o también llamada coloquialmente “coyote comercial”.
Tras investigar el presunto domicilio referido en los
contratos y confirmado[9]
por la representante legal de la empresa, Calle
Pirul Manzana 43, Lote 3 Inerior 2, Colonia del Valle del Paraiso, Puebla 72498
Puebla, no se encontró dicha empresa. En la
Colonia “Valle del Paraiso” no incluye la calle “Pirul” que se encuentra en la
Colonia Ángeles del Sur en San Isidro Castillotla, Puebla. La calle mencionada
en el contrato conecta perpendicularmente a la calle Colorines y/o 27 Sur y que
separa la Colonia Ángeles del Sur y la Colonia “Valle del Paraiso”. No se debe
confundir con la calle
Pirul en Bosques de Chaupultepec que se trata de una zona residencial de fraccionamientos cerrados con
infraestructura urbana, adiferencia de la “Colonia Ángeles del Sur” que se
trata de una zona urbana marginal.
RED CONCRETA
Estos hechos inició la investigación respectiva para
encontrarse una red de al menos 12 empresas relacionadas por sus socios,
algunas con activos suficientes (Mayores a 3 millones de pesos como capital
social) para ser adjudicadas por los contratos de obra pública, en virtud de
que el principal giro de negocios es la Construcción e inmobiliaria. Sin
embargo las empresas participantes y adjudicadas por los gobiernos municipales
tienen capitales mínimos no mayores a 200 mil pesos.
La empresa nodo es precisamente la que da su nombre a
la red y se trata de CONCRETA ESTRUCTURAS
EN CONCRETO, S.A. DE C.V., constituida el
12/10/2009 mediante el Instrumento
14377 del Fedatario Público Lic. Panes Campillo Eduardo. Con Domicilio en Veracruz.
Capital Social $ 200,000.00 Socios: SOSA BARQUET MARGARITA MARIA AMPARO quien
nació en el año 1953 y su esposo AREVALO GARCIA MIGUEL ANGEL nació en el año de
1946.
Aun cuando en el año 2013 Constituyó doña MARGARITA
SOSA la empresa BLICOPUE, con un Capital Social de 3 millones de pesos, resulta
relevante y más importante la empresa KARAREHE
& MARA, S.P.R. DE R.L. DE C.V., creada en 2019, en virtud de que en
dicha empresa, la pareja incluyó como socios a dos hijos y a una tia materna de
ellos. Todos los socios de dicha empresa participan como accionistas de otras
empresas, pudiendo ser la empresa principal por la composición accionaria o
BLICOPUE por el monto de su capital social que a la fecha suma 23 millones de
pesos.
La RED CONCRETA se relaciona con el GRUPO CIRTECH, S.A. DE C.V. y CERRO ESTRELLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
MARGARITA
SOSA en la empresa BLICOPUE
es socia de MARIA SANTA LILIA HERNANDEZ SERRANO[10] que a su vez es socia de INNOVAMOBILE,
S.A. DE C.V. FME: 15875 registro en Naucalpan y de GRUPO CIRTECH, S.A. DE C.V.
N-2022058514 con registro en la Ciudad de México.
La RED CONCRETA
está relacionada por las siguientes empresas:
•
COMERCIALIZADORA BLICOPUE, S.A. DE C.V.
•
CONCRETA ESTRUCTURAS EN CONCRETO, S.A. DE C.V.
•
KNIHY, S.C. DE R.L. DE C.V.
•
KARAREHE & MARA, S.P.R. DE R.L. DE
C.V.
•
SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE
BIENES SIAB S DE RL DE CV.
•
KITAABEN, S.C. DE R.L. DE C.V.
•
KONOHAN, S.A. DE C.V.
•
CONSTRUPUEPLUS, S.A. DE C.V.
•
KNIHY, S.C. DE R.L. DE C.V.
•
INMOBILIARIA DE LA RIVA Y ASOCIADOS, S.A.
DE C.V.
•
COMERCIALIZADORA GRALER, S.A. DE C.V.
•
JLRODRIGUEZ CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.
Y
participan como Accionistas, delegados, apoderados o funcionarios las
siguientes personas:
- ·
AGUIRRE RAMIREZ NANCY
- ·
AQUINO PEREZ JUAN MANUEL
- ·
AREVALO GARCIA MIGUEL ANGEL
- ·
AREVALO SOSA KARLA KARIME
- ·
AREVALO SOSA MIGUEL ANGEL
- ·
BARRAÑON NAVARRO TANIA ALEJANDRA
- ·
ESCOBEDO MENDEZ ABIGAIL
- ·
HERNANDEZ LADINO RAFAEL
- ·
HERNANDEZ SERRANO MARIA SANTA LILIA
- ·
HERRERA RODRÍGUEZ MARIELA
- ·
JUAREZ SANCHEZ ANGELICA
- ·
LANDINI CAMARILLO OSCAR TONATIUTH
- ·
LÓPEZ DÁVILA FERNANDO LEVI.
- ·
LOPEZ ROJAS ULISES OMAR
- ·
LOPEZ REYES ILLIANA
- ·
LORANCA MACHORRO JESSICA KARINA
- ·
MENDEZ CAMACHO MARCOS
- ·
MORALES TELLEZ JUAN
- ·
ORDOÑEZ GOMEZ PAULA MIGUEL
- ·
QUITERIO PLATA JESUS SOSIMO
- ·
REGUEIRO TESTAS MIGUEL.-
- ·
RODRÍGUEZ PONCE DE LEÓN JOSÉ LUIS
- ·
SOSA BARQUET MARÍA AMPARO MARGARITA
- SOSA Y BARQUET MARIA TRINIDAD
Ficha empresarial:
COMERCIALIZADORA
BLICOPUE, S.A. DE C.V.
RFC: CBL130715LB3 domicilio: Calle
Pirul Manzana 43, Lote 3 Inerior 2, Colonia del Valle del Paraiso, Puebla 72498
Puebla
19/11/2013 Instrumento 9323 Libro 5, Corredor Público de Puebla, Lic. Waldo
Arellano Espindola. FME: 50736 Comercializadora. Capital Social $3,000,000.00 Socios: SOSA BARQUET MARGARITA MARIA AMPARO (85%)
y HERNANDEZ SERRANO MARIA SANTA LILIA
(15% Comisario) Administrador Único BARRAÑON
NAVARRO TANIA ALEJANDRA.
17/12/2015 Instrumento 11977, Corredor Público de Puebla, Lic. Waldo Arellano
Espindola. Administrador Único: SOSA
BARQUET MARGARITA MARIA AMPARO
15/11/2017 Instrumento 82767 Volumen 764 del Notario Público 1 de Puebla, Lic. Sandra
Giovanna Rivero Pastor. Administrador Único: HERRERA RODRÍGUEZ MARIELA,
aumento de capital social en la parte variable por $20,000,000.00
- ·
SOSA BARQUET MARIA AMPARO MARGARITA (11.08% $2,550,000.00)
- ·
HERNÁNDEZ SERRANO MARÍA SANTA LILIA (1.96% $450,000.00)
- ·
TELLEZ MARTINEZ BRUNO (86.96% $20,000,000.00) Parte
Variable.
03/01/2000 Instrumento 10801 Libro 3, Corredor Público de Puebla, Lic. Waldo
Arellano Espindola. Ampliación del objeto social a 21 actividades diversas.
Delegado de la Asamblea JUAREZ SANCHEZ
ANGELICA.
28/02/2022 Instrumento 11880, Corredor Público 1 de Chiautempan, Tlaxcala. Lic. Leonardo
Adolfo Daniel Molina Yano. Traspaso de acciones en la parte fija: ESCOBEDO MENDEZ ABIGAIL $300,000.00 ORDOÑEZ GOMEZ PAULA MIGUEL $2,700,000.00
y Administrador Único. Delegado de la Asamblea: AGUIRRE RAMIREZ NANCY.
Lo
sorprendente del asunto y que causa curiosidad, es el motivo por el cual una
empresa con un capital social de 23 millones de pesos, que obtiene contratos
millonarios de los gobiernos, no se encuentre debidamente ubicada en un
domicilio conocido con instalaciones relacionadas a sus múltiples objetos
sociales. Además de que los socios de dicha empresa, dispongan de otras 11
opciones empresariales, la mayoría de ellas en domicilios simulados. Nada teme
el que nada debe.
¿O no lo
cree usted?
[1] https://www.poderjudicialvirtual.com/fe-comercializadora-blicopue-s-a-de-c-v--camara-de-senadores-del-congreso-de-la-union-y-otros
[3] http://www.sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/alternoweb/documentos/tesoreria/CON-DAAS-FORTAMUN-01-2018.pdf :
[4] https://sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/alternoweb/documentos/tesoreria/INV%20DA-077-2019.pdf
[5] http://itife.gob.mx/doc%20transparencia/rm/2020/CONTRATOS/PGO%20BASICO%202019/CONTRATO/CONTRATO%2065-2019.pdf
[6] http://itife.gob.mx/doc%20transparencia/rm/2020/CONTRATOS/PGO%20BASICO%202019/PEDIDO/PEDIDO%2065-2019.pdf
[9] https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia_file/secad/2020/77.fracc28a/77_28a_carta_antig_comer_blico
[10] FN 1 de
noviembre de 1958
