1. Recepción y clasificación de información anónima
La información anónima debe considerarse únicamente como un indicio o línea de investigación.
Registro inicial
Documentar:
Fecha de recepción.
Medio de recepción.
Hechos denunciados.
Personas involucradas.
Contratos, procedimientos o empresas mencionadas.
Periodo de tiempo.
Posibles testigos señalados.
Documentos o capturas proporcionadas.
Evaluación preliminar
Clasificar la denuncia:
Sobreprecio.
Simulación de competencia.
Proveedor favorecido.
Conflicto de interés.
Empresa fantasma.
Fraccionamiento de contratos.
Adjudicación indebida.
Entregables inexistentes.
Servicios no prestados.
Pagos injustificados.
La denuncia anónima no constituye prueba; únicamente orienta la búsqueda de evidencia.
2. Elaboración de hipótesis de investigación
Construir una matriz sencilla.
| Elemento | Contenido |
|---|---|
| Hecho denunciado | Ejemplo: compra de mobiliario con sobreprecio |
| Servidor público relacionado | Director de Recursos Materiales |
| Empresa involucrada | Proveedor X |
| Contrato | Contrato ABC-2025 |
| Posible irregularidad | Sobreprecio |
| Fuente pública para verificar | PNT, Compranet, facturas, padrón de proveedores |
3. Acopio sistemático de información pública
A. Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
Obtener:
Contratos.
Convenios modificatorios.
Dictámenes.
Actas de fallo.
Convocatorias.
Bases.
Actas de junta de aclaraciones.
Informes trimestrales.
Registrar:
Fecha de consulta.
URL.
Captura de pantalla.
Archivo descargado.
Conservar versiones PDF originales.
B. Sitio oficial del ente público
Localizar:
Licitaciones.
Programas anuales de adquisiciones.
Informes de gobierno.
Estados financieros.
Actas de comité.
Documentar:
URL exacta.
Fecha de acceso.
Captura completa.
C. Diario Oficial y Periódicos Oficiales
Buscar:
Creación del organismo.
Manuales.
Reglamentos.
Presupuestos autorizados.
Reformas.
Sirven para acreditar obligaciones legales incumplidas.
D. Registro Público de Comercio
Identificar:
Constitución de empresas.
Socios.
Administradores.
Apoderados.
Cambios de domicilio.
Buscar coincidencias entre:
Servidores públicos.
Familiares.
Proveedores.
E. SIGER
Verificar:
Empresas vinculadas.
Redes societarias.
Socios comunes.
Comisarios.
Administradores.
Construir diagramas de relación.
F. SAT
Consultar:
Opinión pública disponible.
Listados 69-B.
Empresas presuntamente inexistentes.
Empresas definitivas.
G. IMPI
Identificar:
Marcas.
Titulares.
Coincidencias empresariales.
H. INEGI
Determinar:
Existencia económica.
Actividad declarada.
Capacidad operativa aparente.
I. Google Street View
Verificar:
Domicilios.
Existencia física.
Capacidad operativa.
Generar:
Capturas fechadas.
Croquis.
J. Redes sociales
Documentar:
Actividad comercial.
Operación real.
Publicidad.
Personal.
Preservar:
URL.
Captura.
Fecha.
4. Preservación de evidencia digital
Cada documento debe almacenarse con:
Nombre sugerido:
2026-06-20_PNT_Contrato_ABC.pdf
2026-06-20_Captura_Domicilio_ProveedorX.png
Crear:
Carpeta principal.
Subcarpetas por proveedor.
Subcarpetas por contrato.
Mantener archivo maestro.
5. Construcción de líneas de tiempo
Por cada contrato:
Procedimiento
Convocatoria.
Junta de aclaraciones.
Presentación de propuestas.
Fallo.
Contrato.
Entrega.
Pago.
Comparar:
Fechas.
Montos.
Participantes.
Detectar anomalías.
6. Análisis de vínculos
Construir matrices de relación.
Relación societaria
Relación política
Relación contractual
7. Detección de indicadores de riesgo
Sobreprecio
Comparar:
Mercado.
Catálogos.
Compras de otros entes.
Competencia simulada
Identificar:
Mismo domicilio.
Mismo representante.
Mismo teléfono.
Mismo correo.
Empresa de papel
Indicadores:
Sin empleados visibles.
Domicilio inexistente.
Actividad económica inconsistente.
Fraccionamiento
Múltiples contratos:
Mismo proveedor.
Mismo objeto.
Fechas cercanas.
Montos debajo de umbral licitatorio.
8. Solicitudes de acceso a la información
Presentar solicitudes específicas.
Ejemplos:
Requisiciones.
Estudios de mercado.
Cotizaciones.
Dictámenes técnicos.
Bitácoras de entrega.
Actas de recepción.
Solicitar siempre documentos identificables.
9. Elaboración de cédulas de evidencia
Por cada hallazgo.
Cédula
Hecho observado:
"Proveedor obtuvo 14 contratos."
Fuente:
PNT.
Documento:
Contrato XYZ.
Fecha:
10/03/2025.
Hallazgo:
Mismo representante legal aparece en tres empresas participantes.
Valor probatorio:
Indicio de posible simulación de competencia.
10. Integración del expediente
Organizar:
Tomo I
Denuncia y antecedentes.
Tomo II
Normatividad aplicable.
Tomo III
Contratos.
Tomo IV
Empresas.
Tomo V
Redes societarias.
Tomo VI
Cronología.
Tomo VII
Anexos.
11. Determinación de posibles responsabilidades
Sin emitir conclusiones definitivas.
Utilizar expresiones:
"Existen indicios."
"Se observan coincidencias."
"Se advierten elementos que ameritan investigación."
"Podría configurarse."
Evitar:
"Cometió delito."
"Es responsable."
"Hubo corrupción."
Hasta que la autoridad competente lo determine.
12. Presentación de denuncias
Dependiendo del hallazgo:
Órgano Interno de Control
Faltas administrativas.
Auditoría Superior
Daño patrimonial.
Secretaría Anticorrupción
Responsabilidades administrativas.
Fiscalía Anticorrupción
Posibles delitos.
Tribunal de Justicia Administrativa
Una vez iniciado procedimiento sancionador.
Estándar recomendado
La denuncia debe sustentarse en una cadena lógica:
Fuente anónima → verificación documental → corroboración con fuentes públicas → análisis comparativo → integración de indicios → denuncia formal.
De esta forma, la información anónima deja de ser el elemento central y se convierte únicamente en el punto de partida de una investigación sustentada en evidencia documental pública, verificable y reproducible por cualquier autoridad fiscalizadora.
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