La PolicÃa de Investigación (PDI) de la ProcuradurÃa General de Justicia de la CDMX detuvieron a 32 personas por delitos financieros tras la ejecución de una orden de cateo en la alcaldÃa Benito Juárez.
Elementos de la FiscalÃa Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros realizaron un cateo en un inmueble ubicado Avenida Insurgente Sur, colonia Nápoles, pues la PolicÃa de Investigación (PDI) ya tenÃa varias denuncias en contra de la empresa Sofin, la cual presuntamente enganchaba a clientes con préstamos monetarios altos.
La ProcuradurÃa capitalina realizó un mega operativo en el que detuvo a 33 empleados de la empresa Sociedad Financiera Internacional S.A. de C.V. (Sofin), cuyas oficinas en la colonia Nápoles fueron cateadas tras una serie de denuncias por el delito de fraude a través de préstamos financieros personales y empresariales.
Con base en una judicial, agentes de la PolicÃa de Investigación (PDI) coordinados por su titular Omar GarcÃa Harfuch, catearon tres pisos del complejo financiero que está en avenida Insurgentes Sur número 753, correspondiente a la alcaldÃa Benito Juárez.
Los detectives y personal de la FiscalÃa de Delitos Financieros aseguraron documentación, equipos de cómputo, libros contables y otros objetivos como parte de los indicios que fueron debidamente resguardados y trasladados a la ProcuradurÃa capitalina junto con los 33 detenidos.
¿Cuál era el modus operandi de Sofin?
ConsistÃa en ofertar grandes cantidades de dinero en préstamo. Para esto condicionaba el otorgamiento del crédito al depósito de un porcentaje monetario como garantÃa. Sin embargo, una vez que las vÃctimas realizaban los depósitos, la respuesta de Sofin era que posteriormente entregarÃa en una cuenta de banco el dinero del préstamo solicitado, lo que no ocurrÃa.
Con las pruebas recabadas por la PdI y el área especializada en delitos financieros, el Ministerio Público obtuvo una orden de cateo del juzgado 114 del sistema procesal acusatorio.
La ProcuradurÃa capitalina cuenta con seis carpetas de investigación en las que se estableció el ilÃcito cometido por Sofin, situación que permitió concretar el cateo en los pisos nueve, diez y trece de la cita empresa.
También se realizó un operativo en el estacionamiento ubicado entre las calles Arkansas y Montana, colonia Condesa, alcaldÃa Benito Juárez. De acuerdo con informes oficiales, en el piso nueve fue detenido Gamaliel “U” y/o Tomas “R”, identificado como uno de los sospechosos de llevar a cabo los fraudes.
En el piso diez fueron arrestadas 17 personas, de ellas 12 mujeres, que laboran en la compañÃa intervenida. En el piso trece fueron asegurados 15 trabajadores, de los cuales cinco son del sexo femenino; para su traslado la ProcuradurÃa solicitó apoyo de la SecretarÃa de Seguridad Ciudadana (SSC) que reforzaron las medidas de seguridad y llevaron a los detenidos ante el la FiscalÃa de Delitos Financieros. Mientras que en el estacionamiento de las calles de Arkansas y Montana se aseguró un vehÃculo marca Nissan tipo Versa negro con placas de circulación C51-BEV de la Ciudad de México, el cual presentaba alteraciones en los candados de seguridad.
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