Protocolos Notariales en la Constitución de Empresas y su Rol en Esquemas Financieros

 28 de octubre de 2025 | Redacción EPrensa:

Protocolos Notariales en la Constitución de Empresas y su Rol en Esquemas FinancierosEn el marco de las operaciones notariales en Tabasco, los protocolos establecidos por la Ley del Notariado para el Estado regulan con precisión la formalización de sociedades mercantiles, exigiendo la presentación de actas constitutivas que incluyan el objeto social, capital inicial, domicilios fiscales y datos de accionistas, todo bajo fe pública para garantizar autenticidad y legalidad. Estos documentos, que deben registrarse en el Registro Público de Comercio dentro de los 30 días posteriores a la firma, incorporan cláusulas sobre distribución de utilidades, disolución y representación legal, con un énfasis en la verificación de identidades para prevenir prestanombres. En casos como los analizados, la notaría actúa como fedatario neutral, certificando la capacidad de los comparecientes y la ausencia de vicios en el consentimiento, lo que implica la revisión de identificaciones oficiales y poderes notariales si aplica. Esta rigurosidad protocolar, que incluye la protocolización de modificaciones estatutarias como cambios de accionistas o aumentos de capital, busca blindar transacciones contra fraudes, aunque en entornos de alta opacidad, puede inadvertidamente legitimar estructuras diseñadas para triangulaciones. La duplicidad en la validación —ante notario y en el registro— refuerza la trazabilidad, pero también resalta vulnerabilidades cuando domicilios declarados son precarios, como viviendas de lámina en colonias marginadas, lo que cuestiona la diligencia en la verificación de solvencia real de los socios. Estos protocolos, actualizados en 2018 para integrar mecanismos electrónicos de firma, demandan ahora mayor escrutinio ante el auge de empresas efímeras, asegurando que cada acta no solo formalice, sino que contribuya a la integridad del sistema económico regional. ***Ficha Individual: CCTI SA de CV

Nombre Completo: Consultoría en Consultoría Técnica Integral SA de CV.

Fecha de Constitución: 28 de mayo de 2004.

Notaría de Formalización: Notaría 27 de Villahermosa, Tabasco, titular Adán Augusto López Hernández.

Objeto Social: Prestación de servicios de consultoría técnica y capacitación en áreas energéticas y administrativas.

Capital Inicial: 50,000 pesos mexicanos, dividido en acciones nominativas.

Accionistas Principales: Prestanombres identificados con domicilios en zonas rurales de Tabasco; no se detallan nombres específicos en registros públicos, pero auditorías señalan contribuciones mínimas sin evidencia de actividad real.

Domicilio Fiscal: Inicialmente en Villahermosa, Tabasco; modificaciones posteriores no registradas públicamente, con indicios de operatividad fantasma.

Contratos Relevantes: Adjudicación de 92 millones 650 mil pesos vía convenio con la Universidad Autónoma del Carmen en marzo de 2012, vigente hasta 2024, para supuestos servicios de consultoría a Pemex Exploración y Producción.

Irregularidades Reportadas: Pagos sin comprobantes de ejecución, configurando desvío en el esquema de La Estafa Maestra; disuelta en 2023 tras auditorías de la ASF que determinaron ausencia total de evidencia documental.

Estatus Actual: Inactiva y enlistada en revisiones fiscales por simulación de operaciones. ***

Ficha Individual: Surface Technology

Nombre Completo: Surface Technology SA de CV.

Fecha de Constitución: 3 de agosto de 2011.

Notaría de Formalización: Notaría 27 de Villahermosa, Tabasco, mediante Adela Ramos López como sustituta de Adán Augusto López Hernández.

Objeto Social: Desarrollo y aplicación de tecnologías superficiales para la industria petrolera, incluyendo coatings y tratamientos anticorrosivos.

Capital Inicial: 100,000 pesos mexicanos, representado en acciones al portador.

Accionistas Principales: Incluye a personas con domicilios en casas de lámina en colonias La Selva y Tamulte de Villahermosa, como un accionista agregado en mayo de 2014; compartía representantes con E&P Solutions, sugiriendo control unificado.

Domicilio Fiscal: Calle 5 de Febrero, Colonia La Selva, Nacajuca, Tabasco (precario, sin infraestructura operativa).

Contratos Relevantes: Triangulaciones directas por 270 millones de pesos de Pemex Exploración y Producción, con subcontratos vía Universidad Popular de la Chontalpa, resultando en perjuicio de 177 millones 661 mil pesos.

Irregularidades Reportadas: Clasificada como facturera por el SAT en 2020; servicios no comprobados, con facturas apócrifas para lavado de dinero; disuelta en abril de 2023.

Estatus Actual: Cancelada por simulación fiscal, con investigaciones en curso por desvío. ***

Ficha Individual: E&P Solutions

Nombre Completo: E&P Solutions SA de CV.

Fecha de Constitución: 7 de mayo de 2010.

Notaría de Formalización: Notaría 13 de Villahermosa, Tabasco, titular Melchor López Hernández.

Objeto Social: Soluciones integrales en exploración y producción petrolera, enfocadas en subcontratos técnicos.

Capital Inicial: 75,000 pesos mexicanos, en acciones nominativas.

Accionistas Principales: Prestanombres con vínculos a redes locales; compartía accionistas con Surface Technology, incluyendo residentes de Campeche con domicilios mínimos.

Domicilio Fiscal: Despacho de cinco metros cuadrados en plaza comercial de Ciudad del Carmen, Campeche, sin mobiliario ni personal.

Contratos Relevantes: Subcontratos por 194 millones de pesos de Pemex vía Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, parte de triangulaciones irregulares.

Irregularidades Reportadas: Enlistada como facturera por el SAT en 2018; ausencia de ejecución en servicios contratados, contribuyendo a desvíos en La Estafa Maestra; disuelta en 2023.

Estatus Actual: Inactiva, con sanciones fiscales pendientes. ***

Directorio de Personas: Adán Augusto López Hernández

Nombre Completo: Adán Augusto López Hernández.

Fecha de Nacimiento: 24 de septiembre de 1963.

Lugar de Nacimiento: Paraíso, Tabasco.

Familiares Conocidos: Esposa: Dea Isabel Estrada Rodríguez; hijos: Adán Payambé López Estrada, Augusto Andrés López Estrada, Adrián Jesús López Estrada; hermanos: Silvia Aurora López Hernández, Melchor López Hernández, Rosalinda López Hernández (fallecida en 2024); padres: Aurora Hernández Sánchez (maestra, fallecida) y Payambé López Falconi (notario, fallecido en 2020).

Datos Personales Publicados: Abogado egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; maestría en Ciencias Políticas por la Universidad de París II; diplomado en Derecho Notarial por la UNAM (2002). Titular de Notaría 27 de Villahermosa desde 1995.

Rol en Esquemas: Fedatario en constituciones de CCTI SA de CV (2004) y Grupo Consultor de Tabasco SA de CV (2017); vinculado a desvíos por 464 millones de pesos en Pemex.

Contacto/Perfil Público: Senador por Morena; redes sociales oficiales en X (

@adan_augusto

). ***

Directorio de Personas: Melchor López Hernández

Nombre Completo: Melchor López Hernández.

Fecha de Nacimiento: No publicada públicamente; estimada en la década de 1960.

Lugar de Nacimiento: Tabasco (presumiblemente Paraíso o Villahermosa).

Familiares Conocidos: Hermano de Adán Augusto López Hernández; parte de familia con tradición notarial (padre Payambé López Falconi).

Datos Personales Publicados: Notario público titular de Notaría 13 de Villahermosa, Tabasco; bajo perfil público, enfocado en práctica legal privada.

Rol en Esquemas: Fedatario en constituciones de E&P Solutions (2010) y Canayok SA de CV (2018); ligado a triangulaciones por 194 millones de pesos en Pemex.

Contacto/Perfil Público: No hay perfiles públicos destacados; asociado a redes familiares en Tabasco. ***

Directorio de Personas: Narciso T. Oropeza Andrade

Nombre Completo: Narciso T. Oropeza Andrade.

Fecha de Nacimiento: No publicada públicamente.

Lugar de Nacimiento: Tabasco (posiblemente Villahermosa).

Familiares Conocidos: No detallados en registros públicos.

Datos Personales Publicados: Licenciado en Derecho; exsecretario de Movilidad de Tabasco durante gobierno de Adán Augusto López Hernández (2019-2021); titular de notaría en Villahermosa.

Rol en Esquemas: Fedatario en seis empresas fantasma: Línea Tabasco, Enlaces Comerciales y Servicios de Tabasco, Prestadora de Bienes en General El Edén, Arrendador y Constructor Ringo del Sureste, Barrela Comercial, PCP Servicios Técnicos Especializados SA de CV (2017-2018).

Contacto/Perfil Público: Mencionado en medios locales; sin perfiles digitales activos. ***

Ficha Individual: Grupo Consultor de Tabasco SA de CV

Nombre Completo: Grupo Consultor de Tabasco SA de CV.

Fecha de Constitución: 2017.

Notaría de Formalización: Notaría 27 de Villahermosa, Tabasco, atestiguada directamente por Adán Augusto López Hernández.

Objeto Social: Asesoría y consultoría en gestión administrativa y fiscal.

Capital Inicial: 50,000 pesos mexicanos.

Accionistas Principales: No detallados públicamente; presume prestanombres locales.

Domicilio Fiscal: Villahermosa, Tabasco (detalles no especificados).

Contratos Relevantes: Incluida en lista de factureras del SAT en julio de 2017 por simulación de operaciones.

Irregularidades Reportadas: Usada para evasión fiscal y lavado; sin evidencia de actividad real.

Estatus Actual: En lista negra del SAT; inactiva. ***

Ficha Individual: In Process By Q A

Nombre Completo: In Process By Q A SA de CV.

Fecha de Constitución: Entre 2018 y 2020.

Notaría de Formalización: Notaría 27 de Villahermosa, Tabasco, mediante Adela Ramos López.

Objeto Social: Procesos industriales y calidad en manufactura.

Capital Inicial: No especificado públicamente.

Accionistas Principales: Prestanombres no identificados.

Domicilio Fiscal: Tabasco (precario, no detallado).

Contratos Relevantes: Enlistada como facturera por el SAT en 2020.

Irregularidades Reportadas: Simulación para fines ilícitos; vinculada a desvíos indirectos.

Estatus Actual: Cancelada por el SAT. ***

Ficha Individual: Integración de Personal Activo del Sureste

Nombre Completo: Integración de Personal Activo del Sureste SA de CV.

Fecha de Constitución: Entre 2018 y 2020.

Notaría de Formalización: Notaría 27 de Villahermosa, Tabasco, mediante Adela Ramos López.

Objeto Social: Reclutamiento y gestión de recursos humanos en el sureste.

Capital Inicial: No especificado.

Accionistas Principales: No públicos.

Domicilio Fiscal: Villahermosa, Tabasco.

Contratos Relevantes: Facturera enlistada por el SAT en 2020.

Irregularidades Reportadas: Operaciones simuladas para evasión.

Estatus Actual: Inactiva. ***

Ficha Individual: Canayok SA de CV

Nombre Completo: Canayok SA de CV.

Fecha de Constitución: 2018.

Notaría de Formalización: Notaría 13 de Villahermosa, Tabasco, titular Melchor López Hernández.

Objeto Social: Servicios generales en el sector petrolero.

Capital Inicial: No detallado.

Accionistas Principales: Vinculados a redes locales.

Domicilio Fiscal: Tabasco.

Contratos Relevantes: Enlistada como facturera por el SAT en 2018.

Irregularidades Reportadas: Parte de esquemas de lavado.

Estatus Actual: Disuelta. ***

Directorio de Personas: Adela Ramos López

Nombre Completo: Adela Ramos López.

Fecha de Nacimiento: No publicada.

Lugar de Nacimiento: Tabasco.

Familiares Conocidos: No detallados.

Datos Personales Publicados: Sustituta legal en Notaría 27 de Villahermosa.

Rol en Esquemas: Fedataria en Grupo Crusa México, In Process By Q A, Integración de Personal Activo del Sureste y Surface Technology.

Contacto/Perfil Público: Bajo perfil. ***

Redacción