La Operación Leibnitz 40

La Operación Leibnitz 40

Investigación sobre los vínculos financieros y la impunidad en el caso Julia Abdalá – Weinberg – García Luna

Autor: José Herrera
Fecha: Julio 2025

1. Contexto del Caso

• Julia Elena Abdalá Lemus, empresaria y pareja del exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, recibió transferencias millonarias (4.5 millones de dólares) desde cuentas vinculadas a Samuel y Alexis Weinberg, presuntos prestanombres de Genaro García Luna.

• Estas transferencias se presentaron como pago por la venta de un inmueble ubicado en Leibnitz 40, Ciudad de México, cuyo valor comercial estimado es la mitad del monto recibido y no tiene registro oficial de compraventa a favor de los Weinberg.

• El edificio fue utilizado como centro de operaciones encubiertas de empresas vinculadas a García Luna.

2. Hallazgos Clave

• Falta de registros oficiales: No existen constancias de la venta del inmueble ni de la cesión de acciones de la empresa propietaria (B White S Suite) a los Weinberg.

• Discrepancia patrimonial: El monto transferido duplica el valor comercial del inmueble avalúado en 2020.

• Uso de empresas offshore: Las transferencias provinieron de compañías registradas en paraísos fiscales (Barbados, Panamá), dificultando la trazabilidad.

• Omisión institucional: Autoridades fiscales, financieras y judiciales no han iniciado investigaciones ni auditorías pese a la evidencia pública.

• Retiro de demanda civil en EE. UU.: La UIF y los Weinberg solicitaron desestimar la demanda para recuperar recursos desviados, evidenciando una negociación que limita el alcance de la justicia.

3. Marco Legal

• Posibles delitos involucrados incluyen:

  • Simulación de actos jurídicos (venta y cesión de acciones).

  • Lavado de dinero por recursos de procedencia ilícita.

  • Enriquecimiento ilícito vinculado al patrimonio de servidor público (Bartlett).

  • Omisiones fiscales por no declarar ingresos y discrepancia patrimonial.

  • Asociación delictuosa y encubrimiento para ocultar operaciones financieras.

4. Impacto Institucional

• SAT: No ha ejercido facultades para verificar origen de ingresos ni fincar créditos fiscales.

• UIF: Ha limitado sus acciones a demandas civiles que fueron retiradas; no ha bloqueado cuentas ni investigado exhaustivamente.

• FGR: No ha iniciado carpetas de investigación ni llamado a declarar a los implicados.

• Poder Judicial: Ausencia de litigios o amparos relacionados con el caso.

• Poder Ejecutivo: Silencio y omisión sobre la vinculación de figuras cercanas al gobierno.

5. Redes Internacionales

• Uso de paraísos fiscales y estructuras offshore en Panamá y Barbados.

• Litigios en Miami desestimados mediante acuerdos opacos.

• Dificultades para cooperación internacional en materia de recuperación de activos y acceso a información financiera.

6. Propuestas y Recomendaciones

• Fortalecer la vigilancia ciudadana mediante observatorios y uso de la transparencia.

• Reforzar auditorías fiscales, investigaciones financieras y carpetas penales en México.

• Promover transparencia patrimonial y responsabilidad de servidores públicos y allegados.

• Mantener y proteger el periodismo de investigación independiente y colaborativo.

• Impulsar cooperación internacional para combatir la impunidad transnacional.

7. Conclusión

El caso La Operación Leibnitz 40 ejemplifica cómo las redes de corrupción y desvío de recursos públicos se sostienen gracias a la falta de acción institucional, la opacidad financiera y la protección política. Para romper con la impunidad, es imprescindible una alianza decidida entre sociedad civil, medios, autoridades y organismos internacionales.